中邦交通扶植股份无限公司 第五届董事会第五十

　　张炳南先生，1972年出生，中国国籍，现任本公司党委 副、施行董事、总裁，同时担任中交集团党委副、董事、总司理。张先生具有丰硕的运营办理经验。曾任中国保利集团无限公司党委常委、副总司理；中国林业集团无限公司党委副、董事，中国林业集团无限公司党委副、董事、总司理。张先生结业于师范大学经济办理专业，后于西安交通大学使用经济学专业进修，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生2025 年6月30日起担任本公司总裁，2025年7月23日起担任本公司施行董事。1968年出生，中国国籍。现任本公司党委副，施行董事，同时担任中交集团党委副、职工董事。刘先生具有丰硕的企业办理经验。曾任中国航天科工集团无限公司（以下简称航天科工集团）党群工做部副局级巡视员、党群工做部副部长、团委，贵州航天工业无限义务公司监事会，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资本部部长。刘先生结业于安徽教育学院中文专业，后于中国人平易近大学、航空航天大学进修别离获文学硕士学位及工商办理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司施行董事。

　　中邦交通扶植股份无限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（三）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　刘汝臣先生，1963年出生，中国国籍，现任中国建建股份无限公司董事。刘先生具有丰硕的工程扶植、企业办理经验。曾任中国铁道建建总公司党委常委，中国铁建股份无限公司副总裁、党委常委，中国铁建股份无限公司党委常委、施行董事。刘先生结业于中国人平易近解放军铁道兵学院工程机械专业，后于西南交通大学办理科学取工程专业进修，获办理学硕士学位；是正高级工程师。

　　（一）同意提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会施行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非施行董事候选人，陈永德、勤、刘汝臣为公司第六届董事会非施行董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历详见附件）。第六届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计较。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　（一）登记时间2026年1月29日（木曜日）正在办公时间（8！30-11！30，13！30-16！30），也可用或传实体例打点出席登记手续（达到邮戳和传线日）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　股东出席会议时需照顾上述登记文件或无效副本或无效复印件，小我材料复印件须由小我签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　宋海良先生，1965年出生，中国国籍，现任本公司党委、董事长，同时担任中邦交通扶植集团无限公司（以下简称中交集团）党委、董事长。宋先生具有丰硕的企业运营办理经验。曾任本公司党委常委、 副总裁，本公司党委副、施行董事、总裁，中交集团党委副、董事、总司理；中国能源扶植集团无限公司党委、董事长，中国能源扶植股份无限公司党委、董事长。宋先生结业于武汉水运工程学院口岸机械设想制制专业，后于工程办理专业进修，获办理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　2026年1月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月12日，本次董事会以现场体例召开，该当出席会议的董事7名，现实出席会议的董事7名。会议由董事长宋海良掌管，会议召开法式及出席董事人数合适相关，表决成果无效。会议构成如下决议！

　　勤先生，1964年出生，中国国籍。王先生具有丰硕的建建设想、科技办理经验。曾任中国建建科学研究院党委委员、副院长，中国建建科学研究院无限公司党委委员、副总司理。王先生结业于建建工程学院建建热能工程专业，后于科技大学企业办理专业进修，获办理学博士学位；是传授级高级工程师。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　陈永德先生，1966年出生，出格行政区居平易近，现任中邦交建非施行董事、中资银行业协会副总裁，中国人平易近协商会议广东省委员会委员。同时担任中国平易近航消息收集股份无限公司非施行董事、皇朝家居控股无限公司非施行董事。同时兼任以下特区委员会委员：特首政策组专家组、监警会、 选举委员会、买卖所上市覆核委员会， 证监会理财教育统筹委员会等。陈先生具有丰硕的金融、证券、财政办理经验。曾任野村国际（）无限公司中国及研究部、亚洲区银行从管；里昂证券无限公司中国及金融部从管；毕马威中国高级参谋。陈先生结业于伦敦大学经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；具有资深注册会计师资历 FCPA（Aust。）。陈先生自 2022 年 2 月起担任中邦交建非施行董事。

　　为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位A股投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇收集拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　吴爱红密斯，1968年出生，中国国籍，现任地方企业专职外部董事，中国中化控股无限义务公司外部董事、中国国际手艺智力合做集团无限公司外部董事。吴密斯具有丰硕的法令合规、政策研究经验。曾任国度电力投资集团无限公司总司理帮理、总法令参谋、首席合规官。吴密斯结业于大学平易近专业，获硕士学位；是正高级经济师。

　　议案1、议案2曾经本公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月13日正在上海证券买卖所网坐（）披露的本公司第五届董事会第五十八次会议决议通知布告。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　（二）若项目中标，同意设立项目公司，注册地新加坡，注册本钱金400万新币（约合300万美元），中交方持股比例45%，并依此履行投资出资权利。

　　2。出席会议的法人股东的代表人打点出席登记时，应持法人股东停业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人无效身份证件、代表人身份证明和股东账户卡；委托代办署理人打点出席登记时，应持法人股东停业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代办署理人无效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（二）提请董事会授权董事会秘书于恰当时派发召开2026年第一次姑且股东会的通知，并预备及派发以上会议相关文件。

　　（一）同意公司从属新加坡全资子公司参取竞标新加坡兀兰17通道EC开辟项目，项目总投资额估计约为6。85亿美元。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　高春雷先生，1966年出生，中国国籍，现任地方企业专职外部董事，中交集团外部董事，同时担任中国国际航空股份无限公司非施行董事、中国卫星收集集团无限公司外部董事。高先生具有丰硕的企业运营办理、财政办理经验。曾任中国铁塔股份无限公司（以下简称中国铁塔）总会计师、党委委员，中国铁塔董事、党委副。高先生结业于邮电学院邮电办理工程专业，后于法国雷恩商学院进修，获工商办理博士学位；是高级经济师。高先生自 2026 年1月起担任中交集团外部董事。

　　（四）统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。